2008年7月30日，中國鋁業股份有限公司召開董事會，公布了治理治理專項活動整改情況公告，會議以書面議案形式審議通過了《關于公司治理專項活動整改情況說明》。其將截止至2008年6月30日的公司有關整改落實情況說明如下：

　　一、公司自查發現的問題及整改進展情況說明

　　（一）應用系統中用戶權限管理的有關控制不完整

　　整改落實情況：針對此缺陷，公司制訂了周密的整改計劃并嚴格執行。首先對系統中用戶的授權標準進行梳理，根據公司的實際業務情況對現有權責分離原則下的用戶權限標準矩陣進行

　　了修改和優化，從而消滅了問題帳戶的滋生源；其次對新的或修訂后的用戶權限在創建及上傳過程中嚴格管理；最后是管理層嚴格履行月度帳戶權限審閱檢查。這些措施被寫入公司控制實施細則。通過防范性和檢查性兩類控制的設置和嚴格執行，保證了用戶權限控制的完整管理，消除了這一缺陷。

　　（二）程序變更的有關控制不完整

　　整改落實情況：針對此缺陷，公司制訂了周密的整改計劃并嚴格執行。首先對程序變更中的管理流程進行優化，明確了管理過程中的管理職能，并對原有操作規程進行了修訂；其次對程序變更過程中的控制行為嚴格執行了控制證據的收集與檢查。通過防范性和檢查性兩類控制的設置和嚴格執行，保證了程序變更控制完整管理，消除了這一缺陷。

　　（三）公司需進一步解決公司與股東和實際控制人之間的同業競爭：

　　整改落實情況：

　　（1）整合包頭鋁業

　　公司已于2007年年底，完成了與控股股東下屬原鋁業務上市公司—包頭鋁業股份有限公司的整合，使其成為公司下屬的全資子公司。具體方案是：中國鋁業增發637,880,000股A股股份按照1.48：1的比例換取包頭鋁業全體股東所持有的全部431,000,000股包頭鋁業股份,即每1.48股中國鋁業A股股份換取1股包頭鋁業股份。

　　截止2008年6月30日，本次吸收合并涉及的工商登記變更工作已全部完成，包頭鋁業股份有限公司的注銷工作也全部完成。

　　（2）收購連城鋁業和中國鋁業公司鋁加工業務

　　公司已于 2008年6月，完成了與控股股東下屬原鋁業務—連城鋁業有限責任公司和5家鋁加工企業的整合。2008年5月21日經北京產權交易所確認，本公司成為連城鋁業有限責任公司和5家鋁加工企業股權最終受讓方。在掛牌交易前，連城鋁業有限責任公司已將所有核心資產均轉移至隴興鋁業，中國鋁業此次成功競購隴興鋁業，視同履行收購連城鋁業原鋁業務的承諾。至此，控股股東也履行了其適時注入鋁加工資產，使公司產業鏈更加完善的承諾。

　　（3）此外，中國鋁業公司正將鋁加工資產逐步吸納進公司，

　　目前尚有少量鋁加工資產因涉及某些權屬等問題未進入本公司。公司目前正在討論解決方案，力爭盡早完成資產注入。

　　二、下一步改進計劃

　　關于與控股股東尚存在少量同業競爭的問題，控股股東將通過可行的方式盡快消除同業競爭。目前，控股股東正在就有關同業競爭資產的權屬、財務等問題進行全面核查和規范。

　　三、自查發現的新問題、原因及整改措施

　　經自查，公司未發現在公司治理方面的新問題，在今后的工作中將會繼續努力，不斷完善和深化公司治理，提高公司質量。