證券代碼： 601600 證券簡稱：中國鋁業(yè) 公告編號： 臨 2016-022

　　中國鋁業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于公司高級副總裁變更的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　本公司董事會于近日收到劉祥民先生的書面辭呈。 因工作需要， 劉祥民先生提請辭去公司高級副總裁職務(wù)。 2016 年 5 月 9 日， 公司第五屆董事會第三十三次會議批準(zhǔn)解聘劉祥民先生高級副總裁職務(wù)。劉祥民先生已確認(rèn)與本公司董事會概無任何意見分歧，亦無任何與辭職有關(guān)而需提呈本公司股東注意的事項。本公司董事會對劉祥民先生在擔(dān)任公司高級副總裁期間對公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。同日， 公司第五屆劉祥民第三十三次會議批準(zhǔn)聘任盧東亮先生為公司高級副總裁。公司獨(dú)立董事對上述解聘及聘任高級管理人員事項發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：上述高級管理人員解聘及聘任程序符合《公司法》和本公司《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益的情況；經(jīng)過對盧東亮先生簡歷的審查，認(rèn)為盧東亮先生具有擔(dān)任公司高級副總裁的專業(yè)知識、技能和資格。

　　特此公告。

　　中國鋁業(yè)股份有限公司董事會

　　2016 年5月9日