證券代碼：000807證券簡稱：云鋁股份[0.00%資金研報]公告編號：2014—045
　　
　　云南鋁業股份有限公司
　　
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　
　　云南鋁業股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司”）第六屆董事會第二次會議的通知于2014年6月27日（星期五）以書面、傳真和電子郵件方式發出，于2014年7月9日（星期三）以通訊方式召開。會議應到董事11名、實到董事11名。會議的召開、召集符合《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定。會議審議通過了以下議案：
　　
　　一、《關于控股子公司云南文山鋁業有限公司開展年產60萬噸氧化鋁技術升級提產增效項目的預案》；
　　
　　公司為加快實施鋁土礦—氧化鋁資源開發戰略，積極構建低成本資源競爭優勢，進一步降低公司鋁冶煉生產成本，公司控股子公司云南文山鋁業有限公司（以下簡稱“文山鋁業”）依托文山地區豐富、優質的鋁土礦資源，在文山鋁業現有年產80萬噸氧化鋁產能的基礎上，通過技術升級提產增效，新增年產60萬噸氧化鋁產能，使文山鋁業氧化鋁產能達到140萬噸。
　　
　　根據文山鋁業氧化鋁廠現狀及現有鋁土礦資源情況，本次新增年產60萬噸氧化鋁技術升級提產增效項目主要建設1條600Kt/a溶出生產線、高壓蒸汽鍋爐及部分輔助生產設施等，使文山鋁業氧化鋁產能提產到年產140萬噸的生產規模。該項目預計總投資為19.0705億元。目前，該項目已獲得云南省發展和改革委員會備案，公司正在積極開展本項目的各項前期工作。
　　
　　該項目的建設符合國家產業政策和行業發展方向，是云鋁股份加快推進“增兩頭、穩中間”轉型升級發展戰略的重要舉措。該項目將充分利用文山鋁業現有80萬噸氧化鋁項目的生產設備和工藝技術，將進一步優化公司產業結構、提高氧化鋁生產能力，進一步降低公司鋁冶煉生產成本，顯著提高鋁土礦—氧化鋁資源保障水平，促進公司轉型發展，持續增強公司盈利能力和抗風險能力，降低經營風險。
　　
　　本預案需提交公司下一次股東大會審議。
　　
　　表決結果：贊成11票、反對0票、棄權0票。
　　
　　二、《關于修改的預案》；
　　
　　按照《上市公司章程指引》（2014年修訂）的規定，結合公司實際情況，對公司章程的相應條款作如下修改：
　　
　　第四十四條本公司召開股東大會的地點為：公司住所地。
　　
　　股東大會將設置會場，以現場會議形式召開。公司還將提供網絡形式的投票平臺為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。
　　
　　第四十四條本公司召開股東大會的地點為：公司住所地。
　　
　　股東大會將設置會場，以現場會議結合網絡投票的形式召開。公司應提供網絡形式的投票平臺為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。
　　
　　第八十條公司應在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，包括提供網絡形式的投票平臺等現代信息技術手段，為股東參加股東大會提供便利。
　　
　　第八十條公司應在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，優先提供網絡形式的投票平臺等現代信息技術手段，為股東參加股東大會提供便利。
　　
　　本預案需提交公司下一次股東大會審議。
　　
　　表決結果：贊成11票、反對0票、棄權0票。
　　
　　三、《關于修改的預案》。
　　
　　按照《上市公司股東大會規則》（2014年修訂）的規定，結合公司實際情況，對公司股東大會議事規則的相應條款作如下修改：
　　
　　第十八條公司在公司章程規定的地點召開股東大會。股東大會應當設置會場,以現場會議形式召開。公司還可以采用網絡或其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。
　　
　　第十八條公司在公司章程規定的地點召開股東大會。股東大會應當設置會場,以現場會議形式召開。同時，公司優先采用網絡等方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的,視為出席。
　　
　　本預案需提交公司下一次股東大會審議。
　　
　　表決結果：贊成11票、反對0票、棄權0票。
　　
　　云南鋁業股份有限公司
　　
　　2014年7月9日
　　
　　證券代碼：000807證券簡稱：云鋁股份公告編號：2014-046
　　
　　云南鋁業股份有限公司關于
　　
　　控股子公司云南文山鋁業有限公司
　　
　　開展年產60萬噸氧化鋁技術升級
　　
　　提產增效項目的公告
　　
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
　　
　　云南鋁業股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司”）為加快實施鋁土礦—氧化鋁資源開發戰略，積極構建低成本資源競爭優勢，進一步降低公司鋁冶煉生產成本，公司控股子公司云南文山鋁業有限公司（以下簡稱“文山鋁業”）依托文山地區豐富、優質的鋁土礦資源，在文山鋁業現有年產80萬噸氧化鋁產能的基礎上，通過技術升級提產增效，新增年產60萬噸氧化鋁產能，進一步提高鋁土礦—氧化鋁資源保障水平，持續增強公司盈利能力和抗風險能力。
　　
　　一、項目建設概述
　　
　　（一）項目建設的基本情況
　　
　　文山鋁業年產80萬噸氧化鋁項目是云鋁股份2009年非公開發行股票募集資金投資項目，該項目于2008年6月獲得國家發改委批文，正式開工建設，于2012年7月產出最終產品氧化鋁，并于2013年第三季度順利實現了達產，2013年氧化鋁產量突破60萬噸，實現凈利潤約0.7億元。
　　
　　根據文山鋁業氧化鋁廠現狀及現有鋁土礦資源情況，本次新增年產60萬噸氧化鋁技術升級提產增效項目主要建設1條600Kt/a溶出生產線、高壓蒸汽鍋爐及部分輔助生產設施等，使文山鋁業氧化鋁提產到年產140萬噸的生產規模。該項目預計總投資為19.0705億元。目前，該項目已獲得云南省發展和改革委員會備案，公司正在積極開展本項目的各項前期工作。
　　
　　（二）項目建設的可行性和必要性
　　
　　文山州具有豐富、優質的鋁土礦資源，目前文山鋁業探獲的鋁土礦資源量近1.5億噸，未來還具有良好的資源增儲前景，僅目前探獲的鋁土礦資源儲量就可以滿足文山鋁業年產140萬噸氧化鋁規模再生產30年以上的供礦要求。為配合文山鋁業氧化鋁項目的建設，現已建設了紅舍克和賣酒坪兩座礦山，擬繼續建設第三座礦山，共同向氧化鋁生產系統供礦，為該項目提供充足的資源保障。該項目將充分利用文山鋁業現有80萬噸氧化鋁項目的生產設備和工藝技術，工程建設投資低，建設周期短，有利于項目按照進度順利實施。
　　
　　本氧化鋁項目的建設符合國家產業政策和行業發展方向，是云鋁股份加快推進“增兩頭、穩中間”轉型升級發展戰略的重要舉措。該項目有利于進一步降低公司鋁冶煉生產成本，將顯著提高公司鋁土礦—氧化鋁資源保障水平，持續增強公司盈利能力和抗風險能力。
　　
　　二、項目公司的基本情況
　　
　　公司名稱：云南文山鋁業有限公司
　　
　　公司住所：云南省文山州文山市城北片區高登路
　　
　　法定代表人：丁吉林
　　
　　注冊資本：160,000萬元（人民幣）
　　
　　成立日期：2004年4月16日
　　
　　公司經營范圍：鋁土礦資源開發、開采；氫氧化鋁、氧化鋁及其延伸產品的生產加工、銷售；液氧、液氮、硫磺、硫酸銨、鐵精礦、金屬鎵、蒸汽和赤泥的生產和銷售；礦山及冶金機械制造；礦產資源科研，地質勘查技術咨詢服務；礦產品銷售。